3 Fragen zu Geldwaeschegesetz

Das Einscannen des Handelsregisterauszugs kann die Aufzeichnungspflicht nach dem Geldwäschegesetz (GwG) erfüllen, sofern das gescannte Dokument die erforderlichen Informationen enthält und die Integrität sowie die Lesbarkeit des Dokuments gewährleistet sind. Es ist wichtig, dass die eingescannten Dokumente sicher gespeichert werden und dass die Identität des Unternehmens sowie die relevanten Daten korrekt erfasst sind. Zudem sollten die gesetzlichen Anforderungen an die Aufbewahrung und den Datenschutz beachtet werden. Es empfiehlt sich, im Zweifelsfall rechtlichen Rat einzuholen oder die spezifischen Vorgaben der zuständigen Aufsichtsbehörde zu konsultieren.

Nach dem Geldwäschegesetz (GwG) sind die Verpflichteten in den Paragraphen 2 Absatz 1 und 2 definiert. Zu den Verpflichteten gehören unter anderem: 1. Kreditinstitute und Finanzdienstleister 2. Versicherungsunternehmen 3. Anbieter von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Geld oder Vermögenswerten 4. Immobilienmakler 5. Notare und Rechtsanwälte, die in bestimmten Fällen tätig werden 6. Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 7. Anbieter von Glücksspiel- und Wettangeboten Diese Personen und Institutionen sind verpflichtet, Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ergreifen, einschließlich der Identifizierung ihrer Kunden und der Meldung verdächtiger Aktivitäten.

In Deutschland muss eine Bank gemäß § 43 des Geldwäschegesetzes (GwG) eine Barauszahlung von 100.000 € oder mehr melden. Diese Vorschrift verpflichtet Banken und andere Finanzinstitute, Verdachtsfälle von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zu melden, insbesondere wenn es um hohe Bargeldtransaktionen geht.