Bei einer verstärkten Sorgfaltspflicht, wenn die geprüfte Person in einem Risikoland wohnt, sind nach den Vorgaben des Geldwäschegesetzes (GwG) und internationalen Standards (z. B. FATF...
Fragen zu Risikoland
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Gilt Malta nach Geldwäschegesetz als Risikoland?
Nach dem Geldwäschegesetz (GWG) in Deutschland gibt es keine offizielle, abschließende Liste von "Risikostaaten". Allerdings sind Verpflichtete nach § 15 GWG dazu angehalten,...
