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Ziele des Geldwäschegesetzes (Paragraphen 5, 6, 7, 8, 10, 11)?
Antwort vomDas Geldwäschegesetz (GwG) in Deutschland hat mehrere Ziele, die in den genannten Paragraphen behandelt werden. Hier sind die wesentlichen Ziele der Paragraphen 5, 6, 7, 8, 10 und 11: - **§ 5 GwG**: Dieser befasst sich mit allgemeinen Pflichten zurhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Ziel ist es, die Identität von Kunden zu überprüfen und sicherzustellen, dass keine Geschäfte mit Personen oder Institutionen getätigt werden, die in Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung verwickelt sind. - **§ 6 GwG**: Hier werden die Anforderungen an die Identifizierung von Kunden und die Überprüfung ihrer Identität festgelegt. Ziel ist es, ein hohes Maß an Transparenz und Sicherheit im Finanzsystem zu gewährleisten. - **§ 7 GwG**: Dieser Paragraph behandelt die Sorgfaltspflichten bei der Geschäftsbeziehung. Ziel ist es, Risiken zu identifizieren und zu bewerten, um potenzielle Geldwäscheaktivitäten frühzeitig zu erkennen. - **§ 8 GwG**: In diesem Paragraphen geht es um die Verpflichtung zur fortlaufenden Überwachung von Geschäftsbeziehungen. Ziel ist es, ungewöhnliche Transaktionen zu erkennen und gegebenenfalls zu melden. - **§ 10 GwG**: Hier werden die Anforderungen an die Dokumentation und Aufbewahrung von Informationen festgelegt. Ziel ist es, eine lückenlose Nachverfolgbarkeit von Transaktionen zu gewährleisten. - **§ 11 GwG**: Dieser Paragraph behandelt die Meldung von Verdachtsfällen. Ziel ist es, sicherzustellen, dass Verdachtsmomente auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung umgehend den zuständigen Behörden gemeldet werden. Insgesamt zielt das Geldwäschegesetz darauf ab, das Finanzsystem vor Missbrauch zu schützen und die Integrität der Märkte zu wahren.
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