2 Fragen zu Aml

Die Schweiz hat eigene Gesetze und Regelungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die jedoch in vielen Aspekten mit der EU AML Directive 2015/849 kompatibel sind. Die Schweiz hat sich verpflichtet, internationale Standards zu erfüllen, insbesondere die Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF).Allerdings gibt es Unterschiede in der Umsetzung und den spezifischen Anforderungen. Die Schweiz ist nicht Mitglied der EU, daher sind ihre Regelungen nicht direkt an die EU-Richtlinien gebunden, aber sie orientiert sich an diesen Standards, um die Zusammenarbeit mit der EU und anderen internationalen Partnern zu erleichtern. Für detaillierte Informationen zu den spezifischen Regelungen und deren Kompatibilität wäre eine Analyse der jeweiligen Gesetze und Vorschriften notwendig.

Es gibt verschiedene AML-Zertifizierungen (Anti-Money Laundering), die Fachleuten und Unternehmen helfen, die Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche zu erfüllen. Zu den bekanntesten gehören: 1. **ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (AMS)**: Dieseifizierung wird von der Association of Certified Anti-Money Laundering angeboten und ist international anerkannt. 2. **ACAMS Advanced CAMS Certification**: Eine weiterführende Zertifizierung für erfahrene Fachleute im Bereich Geldwäschebekämpfung. 3. **Certified Financial Crime Specialist (CFCS)**: Diese Zertifizierung wird von der Association of Certified Financial Crime Specialists angeboten und deckt verschiedene Aspekte der finanziellen Kriminalität ab, einschließlich Geldwäsche. 4. **International Compliance Association (ICA) Zertifikate**: Die ICA bietet verschiedene Programme an, darunter das Diploma in Anti Money Laundering. 5. **Certified Anti-Money Laundering Compliance Officer (CAMLCO)**: Diese Zertifizierung richtet sich an Compliance-Beauftragte, die sich auf Geldwäschebekämpfung spezialisiert haben. 6. **FATF-Compliance-Zertifikate**: Einige Organisationen bieten Schulungen und Zertifikate an, die sich an den Standards der Financial Action Task Force (FATF) orientieren. Diese Zertifizierungen können je nach Region und spezifischem Bedarf variieren. Es ist wichtig, die für deine Branche und deinen Standort relevanten Zertifizierungen zu prüfen.