Fragen zu Aml

Die Schweiz hat eigene Gesetze und Regelungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die jedoch in vielen Aspekten mit der EU AML Directive 2015/849 kompatibel sind. Die...

Es gibt verschiedene AML-Zertifizierungen (Anti-Money Laundering), die Fachleuten und Unternehmen helfen, die Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche zu erfüllen. Zu den bekannteste...

AML steht für "Anti-Money Laundering", auf Deutsch "Geldwäschebekämpfung". Es handelt sich um gesetzliche und regulatorische Maßnahmen, die darauf abzielen, Ge...