Ein Certified Anti-Money Laundering Compliance Officer (CAMLCO) ist eine Fachkraft, die in der Lage ist, die Einhaltung von Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (Anti-Money Laundering,... [mehr]
Welche AML-Zertifizierungen gibt es?
AntwortEs gibt verschiedene AML-Zertifizierungen (Anti-Money Laundering), die Fachleuten und Unternehmen helfen, die Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche zu erfüllen. Zu den bekanntesten gehören: 1. **ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (AMS)**: Dieseifizierung wird von der Association of Certified Anti-Money Laundering angeboten und ist international anerkannt. 2. **ACAMS Advanced CAMS Certification**: Eine weiterführende Zertifizierung für erfahrene Fachleute im Bereich Geldwäschebekämpfung. 3. **Certified Financial Crime Specialist (CFCS)**: Diese Zertifizierung wird von der Association of Certified Financial Crime Specialists angeboten und deckt verschiedene Aspekte der finanziellen Kriminalität ab, einschließlich Geldwäsche. 4. **International Compliance Association (ICA) Zertifikate**: Die ICA bietet verschiedene Programme an, darunter das Diploma in Anti Money Laundering. 5. **Certified Anti-Money Laundering Compliance Officer (CAMLCO)**: Diese Zertifizierung richtet sich an Compliance-Beauftragte, die sich auf Geldwäschebekämpfung spezialisiert haben. 6. **FATF-Compliance-Zertifikate**: Einige Organisationen bieten Schulungen und Zertifikate an, die sich an den Standards der Financial Action Task Force (FATF) orientieren. Diese Zertifizierungen können je nach Region und spezifischem Bedarf variieren. Es ist wichtig, die für deine Branche und deinen Standort relevanten Zertifizierungen zu prüfen.
