Ein Geschäftskonto ist ein Bankkonto, das speziell für geschäftliche Zwecke genutzt wird. Es dient Unternehmen, Selbstständigen oder Freiberuflern dazu, ihre geschäftlichen Ei...
Muss eine Bank in Deutschland eine Barauszahlung von 100.000 € melden?
Antwort vomJa, eine Bank in Deutschland ist verpflichtet, Barauszahlungen von 10.000 Euro oder mehr gemäß dem Geldwäschegesetz (GwG) zu melden. Bei einer Auszahlung von 100.000 Euro muss die Bank daher eine Verdachtsmeldung an die zuständigen Behörden abgeben, um mögliche Geldwäscheaktivitäten zu verhindern.
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Ein Sparkonto ist ein Bankkonto, das speziell zum Sparen von Geld gedacht ist. Du zahlst Geld auf das Konto ein und erhältst dafür Zinsen, die von der Bank gezahlt werden. Die wichtigsten Me...
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Wie hoch ist die Grenze für Bargeldabhebungen?
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Was ist bei verstärkten Sorgfaltspflichten zu tun, wenn die geprüfte Person in einem Risikoland wohnt?
Bei einer verstärkten Sorgfaltspflicht, wenn die geprüfte Person in einem Risikoland wohnt, sind nach den Vorgaben des Geldwäschegesetzes (GwG) und internationalen Standards (z. B. FATF...
Ist HRSAFR22XXX HARMONIIE SAS eine seriöse Bank in Frankreich?
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