Legitimitätsnachweis für Kryptobesitzer in Deutschland.

In Deutschland müssen Kryptobesitzer ihre Identität und den Ursprung ihrer Mittel nachweisen, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Dies geschieht in der Regel durch:

1. **Identitätsprüfung**: Nutzer müssen sich bei Krypto-Börsen oder Wallet-Anbietern registrieren und ihre Identität verifizieren. Dies erfolgt häufig durch das Hochladen von Ausweisdokumenten (z.B. Personalausweis oder Reisepass) und gegebenenfalls durch ein Video-Ident-Verfahren.

2. **Nachweis des Herkunfts der Mittel**: Bei größeren Transaktionen oder wenn Verdacht auf Geldwäsche besteht, können Anbieter verlangen, dass die Nutzer den Ursprung ihrer Kryptowährungen nachweisen. Dies kann durch Kontoauszüge, Transaktionshistorien oder andere Dokumente geschehen, die belegen, woher die Mittel stammen.

3. **Einhaltung der Geldwäschegesetze**: Krypto-Anbieter sind verpflichtet, die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) einzuhalten. Dazu gehört die Durchführung von Risikobewertungen und die Meldung verdächtiger Aktivitäten an die zuständigen Behörden.

Es ist wichtig, sich über die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Plattform und die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu informieren, da diese variieren können.