Die FIU Deutschland (Financial Intelligence Unit) ist die zentrale Stelle zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland. Sie wurde eingerichtet, um verdächtig...
Fragen zu Fiu
Frage stellenFragen und Antworten zum Thema Fiu
Erfolgt die Meldung von Verdachtsfällen nach GwG über goAML oder im geschützten Bereich der FIU?
Die Meldung von Verdachtsfällen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) in Deutschland erfolgt über das elektronische Meldeportal goAML der Financial Intelligence Unit (FIU). Das Portal goAML i...
Wozu dient der geschützte Bereich der FIU und welche Funktionen bietet er?
Der geschützte Bereich der FIU (Financial Intelligence Unit) ist ein speziell gesicherter Online-Bereich, der insbesondere für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (z. B. Banken, Not...
