3 Fragen zu Fiu

Die FIU Deutschland (Financial Intelligence Unit) ist die zentrale Stelle zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland. Sie wurde eingerichtet, um verdächtige Finanztransaktionen zu analysieren und Informationen zu sammeln, die zur Aufklärung von Finanzkriminalität beitragen können. Die FIU arbeitet eng mit anderen nationalen und internationalen Behörden zusammen, um Geldwäsche und andere finanzielle Straftaten zu bekämpfen. Ihre Aufgaben umfassen die Entgegennahme von Meldungen über verdächtige Transaktionen, die Analyse dieser Meldungen und die Weiterleitung relevanter Informationen an Strafverfolgungsbehörden.

Die Meldung von Verdachtsfällen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) in Deutschland erfolgt über das elektronische Meldeportal **goAML** der Financial Intelligence Unit (FIU). Das Portal goAML ist der geschützte Bereich der FIU, der speziell für die Übermittlung von Verdachtsmeldungen eingerichtet wurde. Weitere Informationen findest du direkt bei der [FIU Deutschland](https://www.fiu.bund.de/DE/Meldeportal-goAML/Meldeportal-goAML_node.html).

Der geschützte Bereich der FIU (Financial Intelligence Unit) ist ein speziell gesicherter Online-Bereich, der insbesondere für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (z. B. Banken, Notare, Immobilienmakler) eingerichtet wurde. Ziel ist es, sensible Informationen und Daten im Zusammenhang mit Geldwäscheverdachtsmeldungen sicher und vertraulich zu übermitteln und zu verwalten. Im geschützten Bereich der FIU kannst du unter anderem: - Geldwäscheverdachtsmeldungen elektronisch einreichen (über das Portal "goAML Web"). - Den Status bereits eingereichter Meldungen einsehen und verwalten. - Mit der FIU sicher kommunizieren und Rückfragen beantworten. - Informationen, Hinweise und Auswertungen zu aktuellen Geldwäscherisiken abrufen. - Schulungs- und Informationsmaterialien nutzen. Der Zugang ist aus Sicherheitsgründen nur nach vorheriger Registrierung und Authentifizierung möglich. Weitere Informationen findest du direkt bei der [FIU Deutschland](https://www.fiu.bund.de/DE/Service/FAQ/FAQ_node.html).