Eine politisch exponierte Person (PEP) ist grundsätzlich in die höchste Geldwäscherisikoklasse, also die Risikoklasse "hoch", einzustufen. Dies ergibt sich aus den geldwä... [mehr]
Was ist die Platzierungsphase bei Geldwäsche?
AntwortDie Platzierungsphase bei Geldwäsche bezeichnet den ersten Schritt im Geldwäscheprozess, bei dem illegale Gelder in das Finanzsystem eingeschleust werden. In dieser Phase versuchen die Täter, die Herkunft des Geldes zu verschleiern, indem sie es in kleinere Beträge aufteilen und diese dann durch verschiedene Transaktionen, wie Einzahlungen auf Bankkonten oder den Kauf von Vermögenswerten, in den legalen Wirtschaftskreislauf einbringen. Ziel ist es, die Verbindung zwischen dem Geld und der illegalen Quelle zu minimieren, um eine spätere Entdeckung zu vermeiden.
