Was ist PEP?

Antwort

PEP steht für "Politisch exponierte Person". Es handelt sich dabei um Personen, die wichtige öffentliche Funktionen ausüben oder ausgeübt haben, wie z.B. Staatsoberhäupter, Regierungsmitglieder, hochrangige Justiz- oder Militärbeamte, leitende Angestellte staatlicher Unternehmen oder wichtige politische Parteifunktionäre. Aufgrund ihrer Position und des Einflusses, den sie ausüben, gelten PEPs als potenziell anfälliger für Korruption und andere illegale Aktivitäten. Daher unterliegen sie oft strengeren Überwachungs- und Sorgfaltspflichten, insbesondere im Finanzsektor.

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